jīn róng > fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ 
mùlù
No. 1
　　 fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ (financialactiontaskforceonmoneylaundering--fatf) shì xī fāng qī guó wéi zhuān mén yán jiū xǐ qián de wēi hài、 yù fáng xǐ qián bìng xié diào fǎn xǐ qián guó jì xíng dòng 'ér yú 1989 nián zài bā lí chéng lì de zhèng fǔ jiān guó jì zǔ zhì， qí chéng yuán guó biàn bù gè dà zhōu zhù yào jīn róng zhōng xīn。 gāi jī gòu shì fǎn xǐ qián hé fǎn kǒng róng zī lǐng yù zuì jù quán wēi xìng de guó jì zǔ zhì zhī yī， fatf guān yú fǎn xǐ qián de《 40 ＋ 9 xiàng jiàn yì》 shì guó jì fǎn xǐ qián lǐng yù zhōng de zhòng yào wén jiàn。 zuò wéi zhòng yào de quán qiú xìng de fǎn xǐ qián zǔ zhì， xiān hòu zhì dìng liǎo fǎn xǐ qián 40 tiáo jiàn yì jí fǎn kǒng róng zī 8 tiáo tè bié jiàn yì， bìng wéi cù jìn zhè xiē jiàn yì de guǎng fàn shí shī zuò liǎo dà liàng gōng zuò， dé dào guó jì shè huì de guǎng fàn rèn kě。
　　 jié zhì 2005 nián 2 yuè， gāi zǔ zhì yǐ yōng yòu 33 gè chéng yuán yǐ jí 20 duō míng guān chá yuán。 2005 nián 1 yuè fèn， fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ dì 16 rèn lún zhí zhù xí jean-louisfort xiān shēng zhì hán zhōng guó rén mín yínháng zhōu xiǎo chuān xíng cháng， yāo qǐng zhōng guó chéng wéi Ｆ Ａ ＴＦ guān chá yuán。 tóng nián ２ yuè， yóu rén mín yínháng、 zuì gāo rén mín fǎ yuàn、 zuì gāo rén mín jiǎn chá yuàn、 wài jiāo bù、 gōng 'ān bù děng bù mén zǔ chéng de zhōng guó zhèng fǔ dài biǎo tuán shǒu cì cān jiā liǎo zài bā lí zhào kāi de fǎn xǐ qián “ jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ ” quán huì。
　　 ōu yà fǎn xǐ qián yǔ fǎn kǒng róng zī xiǎo zǔ（ ＥＡ Ｇ） yú 2004 nián 10 yuè zài mò sī kē chéng lì， shì mù qián shì jiè shàng fù gài miàn jī zuì dà、 shè jí rén kǒu zuì duō de dì qū xìng fǎn xǐ qián hé fǎn kǒng róng zī guó jì zǔ zhì， bāo kuò 'é luó sī、 zhōng guó、 hā sà kè sī tǎn、 jí 'ěr jí sī sī tǎn、 tǎ jí kè sī tǎn、 bái 'é luó sī 6 gè chéng yuán guó， yǐ jí yì、 fǎ、 yīng、 měi、 rì、 dé děng guó hé jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ、 shì jiè yínháng、 guó jì huò bì jī jīn zǔ zhì、 shàng hǎi hé zuò zǔ zhì、 guó jì xíng jǐng zǔ zhì děng 19 gè guān chá yuán。ＥＡＧ shì jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ què rèn de 7 gè dì qū xìng fǎn xǐ qián yǔ fǎn kǒng róng zī guó jì zǔ zhì zhī yī。
No. 2
　　 fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF) shì xī fāng qī guó wéi zhuān mén yán jiū xǐ qián de wēi hài、 yù fáng xǐ qián bìng xié diào fǎn xǐ qián guó jì xíng dòng 'ér yú １ ９ ８９ nián zài bā lí chéng lì de zhèng fǔ jiān guó jì zǔ zhì， shì mù qián shì jiè shàng zuì jù yǐng xiǎng lì de guó jì fǎn xǐ qián hé fǎn kǒng róng zī lǐng yù zuì jù quán wēi xìng de guó jì zǔ zhì zhī yī。 qí chéng yuán guó biàn bù gè dà zhōu zhù yào jīn róng zhōng xīn。 qí zhì dìng de fǎn xǐ qián sì shí xiàng jiàn yì hé fǎn kǒng róng zī jiǔ xiàng tè bié jiàn yì（ jiǎn chēng FATF ４ ０＋９ xiàng jiàn yì）， shì shì jiè shàng fǎn xǐ qián hé fǎn kǒng róng zī de zuì quán wēi wén jiàn。 jié zhì２００ ５ nián２ yuè， gāi zǔ zhì yǐ yōng yòu ３３ gè chéng yuán yǐ jí２０ duō míng guān chá yuán。
　　２００５ nián１ yuè， fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ dì１ ６ rèn lún zhí zhù xí Jean-LouisFort xiān shēng zhì hán zhōng guó rén mín yínháng zhōu xiǎo chuān xíng cháng， yāo qǐng zhōng guó chéng wéi FATF guān chá yuán。 tóng nián２ yuè， yóu rén mín yínháng、 zuì gāo rén mín fǎ yuàn、 zuì gāo rén mín jiǎn chá yuàn、 wài jiāo bù、 gōng 'ān bù děng bù mén zǔ chéng de zhōng guó zhèng fǔ dài biǎo tuán shǒu cì cān jiā liǎo zài bā lí zhào kāi de fǎn xǐ qián jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ quán tǐ huì yì。２００６ nián１１ yuè， jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ duì zhào FATF＋９ xiàng jiàn yì zuì xīn biāo zhǔn duì zhōng guó de fǎn xǐ qián ／ fǎn kǒng róng zī gōng zuò jìn xíng liǎo quán miàn xiàn chǎng píng gū。２００ ７ nián dāng dì shí jiān６ yuè２８ rì， zài fǎ guó zhào kāi de jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ quán tǐ huì yì yǐ xié shāng yī zhì fāng shì tóng yì zhōng guó chéng wéi gāi zǔ zhì zhèng shì chéng yuán。
　　 ōu yà fǎn xǐ qián yǔ fǎn kǒng róng zī xiǎo zǔ (EAG) shì jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ què rèn de７ gè dì qū xìng fǎn xǐ qián yǔ fǎn kǒng róng zī guó jì zǔ zhì zhī yī， yú２００４ nián１０ yuè zài mò sī kē chéng lì， shì mù qián shì jiè shàng fù gài miàn jī zuì dà、 shè jí rén kǒu zuì duō de dì qū xìng fǎn xǐ qián hé fǎn kǒng róng zī guó jì zǔ zhì， bāo kuò 'é luó sī、 zhōng guó、 hā sà kè sī tǎn、 jí 'ěr jí sī sī tǎn、 tǎ jí kè sī tǎn、 bái 'é luó sī６ gè chéng yuán guó， yǐ jí yì、 fǎ、 yīng、 měi、 rì、 dé děng guó hé jīn róng xíng dòng tè bié gōng zuò zǔ、 shì jiè yínháng、 guó jì huò bì jī jīn zǔ zhì、 shàng hǎi hé zuò zǔ zhì、 guó jì xíng jǐng zǔ zhì děng１９ gè guān chá yuán。２００５ nián１２ yuè wū cí bié kè sī tǎn bèi jiē nà wéi EAG dì７ gè zhèng shì chéng yuán。２００７ nián１２ yuè， yìn dù、 tǔ kù màn sī tǎn hé bō lán bèi jiē nà wéi EAG de guān chá yuán。
　　 fǎn xǐ qián duì wéi hù jīn róng tǐ xì de wěn jiàn yùn xíng， wéi hù shè huì gōng zhèng hé shì chǎng jìng zhēng， dǎ jī fǔ bài děng jīng jì fàn zuì jù yòu shí fēn zhòng yào de yì yì。 xǐ qián shì yán zhòng de jīng jì fàn zuì xíng wéi， bù jǐn pò huài jīng jì huó dòng de gōng píng gōng zhèng yuán zé， pò huài shì chǎng jīng jì yòu xù jìng zhēng， sǔn hài jīn róng jī gòu de shēng yù hé zhèng cháng yùn xíng， wēi xié jīn róng tǐ xì de 'ān quán wěn dìng， ér qiě xǐ qián huó dòng yǔ fàn dú、 zǒu sī、 kǒng bù huó dòng、 tān wū fǔ bài hé tōu shuì lòu shuì děng yán zhòng xíng shì fàn zuì xiāng lián xì， yǐ duì yī gè guó jiā de zhèng zhì wěn dìng、 shè huì 'ān dìng、 jīng jì 'ān quán yǐ jí guó jì zhèng zhì jīng jì tǐ xì de 'ān quán gòu chéng yán zhòng wēi xié。“ 911” shì jiàn zhī hòu， guó jì shè huì gèng jiā shēn liǎo duì xǐ qián fàn zuì wēi hài de rèn shí， bìng bǎ dǎ jī zī zhù kǒng bù huó dòng yě nà rù dào dǎ jī xǐ qián fàn zuì de zǒng tǐ kuàng jià zhī zhōng。 zhēn duì mù qián guó nèi guó jì fǎn xǐ qián hé dǎ jī kǒng bù zhù yì huó dòng suǒ miàn lín xíng shì， zhōng guó zhèng fǔ zài 2003 jiā dà liǎo fǎn xǐ qián de gōng zuò lì dù。 rén mín yínháng yě cóng zǔ zhì jī gòu hé zhì dù jiàn shè yǐ jí jiā qiáng jiān guǎn fāng miàn jiā qiáng fǎn xǐ qián gōng zuò。