金融 > 反洗錢金融行動特別工作組



目錄 ·No. 1 ·No. 2 ·更多結果... No. 1 　　反洗錢金融行動特別工作組 (financial action task force on money laundering --fatf) 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，其成員國遍布各大洲主要金融中心。該機構是反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一，fatf 關於反洗錢的《40＋9項建議》是國際反洗錢領域中的重要文件。作為重要的全球性的反洗錢組織，先後製訂了反洗錢40條建議及反恐融資8條特別建議，並為促進這些建議的廣泛實施做了大量工作，得到國際社會的廣泛認可。 　　截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。2005年1月份，反洗錢金融行動特別工作組第16任輪值主席 jean-louis fort 先生緻函中國人民銀行周小川行長，邀請中國成為ＦＡＴＦ觀察員。同年２月，由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎召開的反洗錢“金融行動特別工作組”全會。 　　歐亞反洗錢與反恐融資小組（ＥＡＧ）於2004年10月在莫斯科成立，是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區性反洗錢和反恐融資國際組織，包括俄羅斯、中國、哈薩剋斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉剋斯坦、白俄羅斯6個成員國，以及意、法、英、美、日、德等國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織、國際刑警組織等19個觀察員。ＥＡＧ是金融行動特別工作組確認的7個地區性反洗錢與反恐融資國際組織之一。 No. 2 　　反洗錢金融行動特別工作組 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於１９８９年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。其成員國遍布各大洲主要金融中心。其製定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF ４０＋９項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至２００５年２月，該組織已擁有３３個成員以及２０多名觀察員。 　　２００５年１月，反洗錢金融行動特別工作組第１６任輪值主席 Jean-Louis Fort 先生緻函中國人民銀行周小川行長，邀請中國成為 FATF 觀察員。同年２月，由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎召開的反洗錢金融行動特別工作組全體會議。２００６年１１月，金融行動特別工作組對照 FATF ＋９項建議最新標準對中國的反洗錢／反恐融資工作進行了全面現場評估。２００７年當地時間６月２８日，在法國召開的金融行動特別工作組全體會議以協商一致方式同意中國成為該組織正式成員 。 　　歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動特別工作組確認的７個地區性反洗錢與反恐融資國際組織之一，於２００４年１０月在莫斯科成立，是目前世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區性反洗錢和反恐融資國際組織，包括俄羅斯、中國、哈薩剋斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉剋斯坦、白俄羅斯６個成員國，以及意、法、英、美、日、德等國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織、國際刑警組織等１９個觀察員。２００５年１２月烏茲別剋斯坦被接納為 EAG 第７個正式成員。２００７年１２月，印度、土庫曼斯坦和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。 　　反洗錢對維護金融體係的穩健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體係的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯繫，已對一個國傢的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體係的安全構成嚴重威脅。“911”事件之後，國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識，並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。針對目前國內國際反洗錢和打擊恐怖主義活動所面臨形勢，中國政府在2003加大了反洗錢的工作力度。人民銀行也從組織機構和制度建設以及加強監管方面加強反洗錢工作。