纳斯达克前主席涉嫌诈骗500亿 美史上最大案之一 综合新闻

[hepingdao]

当地时间12月11日上午8点，美国纳斯达克市场前主席伯纳德·马多夫(BernardL.Madoff)因涉嫌进行一项规模达500亿美元的“庞氏骗局”而被美国联邦调查局逮捕并被起诉接受调查。

如果罪行确凿，他将面临20年的牢狱之灾和最高达500万美元的罚金。

美国媒体报道称，这可能是美国历史上最大的诈骗案之一。


打工赚5000美元起家

现年70岁的马多夫曾担任过纳斯达克证交所的主席，目前仍是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员，1960年，从法学院毕业后的他拿着自己在海滩上做救生员赚来的5000美元创立了伯纳德·马多夫投资证券公司，并因此闻名华尔街。这家公司主要以担任股票买卖的中间人而闻名。2001年，马多夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司。



马多夫还领导着一项投资顾问业务，这一业务专为富人、对冲基金和其他机构投资者理财。

因怀疑其涉嫌诈骗，联邦调查员西奥多·卡乔皮一纸诉状将其告上美国纽约曼哈顿区法院。控方称，伯纳德·马多夫公司操控着171亿美元的资产，秘密地为11至25家客户提供单独的投资咨询服务。

投资公司只是一个骗局

据卡乔皮称，12月10日，马多夫在其曼哈顿办公楼跟其手下至少3名高层谈及“骗局”一事。当时，马多夫称其经营的这家投资顾问公司只是一个骗局，已经破产多年亏损了至少500亿美元。而他则借用现在这个“空壳子”上演了“一场巨大的庞氏骗局”，骗取投资人注资。

联邦调查员西奥多·卡乔皮在控诉中称，投资证券公司的员工们认为，马多夫的上述言论意味着这些年来他一直以运营证券业务为手段欺骗其投资者，他在交易中亏赔了投资者的钱，再用另一部分投资人的资金为那些投资者返利。这种典型的庞氏骗局导致投资者损失上百亿美元。

卡乔皮还提到马多夫公司一名员工的证词，称马多夫本人对公司的投资咨询业务和财务预算讳莫如深。

对其所犯事实供认不讳

美国证券交易委员会表示，马多夫于12月11日向美国联邦调查局承认，对其所犯事实供认不讳。马多夫指出，这是他的过错，他已经破产并预计将进监狱。（来源：东方早报）

马多夫因其妻子以1000万美元债券以及其住宅作为担保而被释放，并拒绝对此置评。

名词解释

庞氏骗局 （Ponzischeme）

是一种最古老和最常见的投资诈骗，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞齐的投机商人“发明”的。

庞齐是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他欺骗投资者向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，庞齐把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当，后人把这种诈骗方式称之为“庞氏骗局”。
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